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福布斯周四宣布文章称,有一份泄露的文件详细说明晰加密钱币交易所币安(Binance)为制止受到美国羁系机构的审查所做的起劲。

福布斯指出,币安“构想出一种精心设计的公司结构,旨在有意诱骗羁系机构并从美国的加密钱币投资者中隐秘赢利”。其泉源是一份2018年的文件,被称为“太极文件”,现在尚未公然。

福布斯称,该文件现在正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中撒播,并且有预测称美国联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)可能正在对此进行调查。

文章写道,“泄露的太极文件是一项‘实行诱饵和转换’的战略设计,那时未签字的实体在美国开展业务,冒充对合规感兴趣来涣散羁系机构的注意力,以允许费等形式将收入转移到母公司币安。在此期间,还向潜在客户解说如何在手艺变通的同时规避地理限制。”

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该讲述还称,Binance.US在类似于“太极”网络的公司架构下运营。 Binance.US首席执行官Catherine Cooley长期以来一直拒绝讨论Binance.US的所有权问题

币何在2019年6月宣布了在美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的美国交易所的设计。该交易所于第二天更新了服务条款,克制美国用户接见币安的全球中央。

福布斯示意,太极文件呼吁使用“战略性”虚拟专用网络(VPN)来规避美国证券交易委员会(SEC)和纽约州金融服务部(New York State Department Of Financial Services),并忠告币安员工不要在美国事情,以减轻“执法风险”。

福布斯还声称,这份文件包含了一项涣散美国羁系机构注意力的详细计谋。

针对该讲述,币安首席执行官赵长鹏在推特回应称,此为不实报道,所谓的泄露文件不是由币安前员工或现员工制作。币安一直在执法范围内运营,已与许多业界顶级AML CFT工具和供应商(包罗Ciphertrace、Elliptic、Refinitiv、Jumio等)建立了互助伙伴关系,以维持严酷的羁系尺度,币安将继续这样做。

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